Kara Para Aklama Politikası
BORSA UZMANI; sadece kredi kartı hizmetlerinin yasal olduğu ülkelerde, ihraç edilen işlemleri müşterilerden alır, kabul eder ve alıcı tarafından kararlaştırılan ülkelerden işlem kabul etmez. Kara para aklama eylemi, yasa dışı yollarla elde edilen paranın meşrulaştırılmasıdır. Bu yüzden paranın kaynağı yasal görünür. Kara para aklama işlemine dolaylı yoldan da olsa katkı sağlayacak herhangi bir faaliyette bulunmamız, çalışanlarımız ya da acentemiz için yasa dışı sayılacağından bu konuda katı yasalara bağlıyız. Bu konudaki politikalarımız; yatırımcıları para aklama konusunda korumayı ve müşteri güvenlik hizmetlerini arttırmayı, bunun yanı sıra güvenli ödeme süreci hizmetlerini de içermektedir.
KİMLİK
Kara para aklama işlemine karşı ilk korunma yöntemimiz, Know-Your-Client (KYC) doğrulamasıdır. Standart AML düzenlemelerine uyulabilmesi için, belirtilen belgeleri göndermenizi rica ediyoruz:
İZLEME
Üçüncü elden ödemeleri kabul etmiyoruz; tüm teminatlar kendi adınıza yapılmalı ve gönderilen KYC belgeleri ile eşleşmelidir. AML düzenleme politikaları sebebiyle, iptal edilen tüm fonlar alındıkları kesin kaynağa geri gönderilmelidir. Bu işlem; para çekme talebi yapıldığında, banka havalesi ile yatırılan orijinal paraların aynı hesaba geri yatırılacağı anlamına gelir. Aynı işlem kredi kartı ile gerçekleştirildiğinde de paranız, aynı kredi kartına iade edilir. Para çekme işlemi veya talepleri reddedildiğinde hiçbir şekilde nakit para kabul etmiyoruz.
RAPORLAMA
AML yönetmeliği gereği, şüpheli işlemleri izleyip ve bu tür faaliyetleri ilgili kanun uygulayıcı kurumlara bildiriyoruz. Aynı zamanda, transferin herhangi bir durumda suç faaliyeti ya da kara para aklama eylemi ile bağlantılı olduğunu düşünüyorsak; bu transferi reddetme hakkımızı saklı tutuyoruz. Kanun; şüpheli faaliyetler adına Kolluk Kuvvetlerine gönderilen raporlardan, müşterilerimizi bilgilendirmemizi yasaklamıştır.
Size güncel eğitimlerimiz hakkında bilgi sağlayabilmemiz için lütfen bize e-posta adresinizi
iletebilir misiniz?
Size en son bilgileri ve fırsatlar sunmak için sabırsızlıkla bekliyoruz.